Caso Epstein, Bank of America chiude la class action: approvato l'accordo transattivo da 72,5 milioni di dollari
NEW YORK – Si chiude in sede extragiudiziale uno dei filoni finanziari connessi alle vicende del finanziere Jeffrey Epstein, deceduto in carcere nel 2019. Il giudice federale del distretto di New York, Jed Rakoff, ha concesso l’approvazione definitiva all’accordo transattivo da 72,5 milioni di dollari (circa 63 milioni di euro) concordato tra la Bank of America e i legali rappresentanti delle vittime e delle accusatrici del finanziere. [1, 2, 3]La risoluzione pone fine alla class action civile promossa a livello federale per accertare il ruolo degli istituti di credito nelle movimentazioni di capitali collegate alle attività illecite di sfruttamento. [1, 2]Le tesi dell'accusa civile e le contestazioni finanziarieL'impianto accusatorio depositato dalle querelanti si fondava sull'ipotesi che l'istituto bancario statunitense avesse fornito servizi finanziari e operativi mantenendo attivi i conti correnti riconducibili al finanziere e ai suoi stretti collaboratori. Secondo quanto sostenuto nell'atto di citazione, la banca avrebbe: [1, 2]
- Ignorato i flussi anomali: Omesso il monitoraggio e i controlli interni su una serie di transazioni commerciali giudicate sospette ed eseguite tra il 2008 e il 2019. [1, 2]
- Mancata segnalazione: Trattenuto e ritardato l'invio delle previste segnalazioni di attività sospetta (Suspicious Activity Reports - SAR) alle autorità di vigilanza federale fino a dopo il decesso dello stesso Epstein. [1, 2]
- Agevolazione indiretta: Proseguito l'erogazione di servizi ordinari ignorando i ripetuti "segnali di allarme" legati ai precedenti penali del cliente. [1, 2]
La posizione di Bank of America: patteggiamento senza ammissione di colpevolezzaDi contro, i portavoce legali di Bank of America hanno fermamente respinto l'accusa di aver "consapevolmente e intenzionalmente partecipato al sistema di traffico sessuale di Epstein". Nel testo formale depositato per la transazione, l'istituto ha precisato che la definizione dell'accordo economico non costituisce alcuna ammissione di responsabilità penale o civile, né il riconoscimento di condotte illecite o di omissioni dolose da parte dell'azienda o del proprio personale. [1, 2]In una nota ufficiale diffusa dai media internazionali, un portavoce dell'istituto di credito ha chiarito la linea strategica del gruppo:
“Questa risoluzione ci permette di lasciarci alle spalle questa vicenda e offre un'ulteriore conclusione per i querelanti. La decisione di aderire alla transazione finanziaria risponde alla volontà di evitare i lunghi e onerosi costi legati a un contenzioso prolungato in tribunale”. [1, 2]
Il quadro generale dei risarcimenti bancariLa definizione del caso Bank of America rappresenta la conclusione del terzo grande contenzioso civile avviato dallo stesso pool di legali delle vittime contro i principali colossi del credito statunitense ed europeo. I precedenti accordi, strutturati secondo analoghe formule transattive e privi di ammissioni di colpa formale, avevano già visto la JPMorgan Chase versare un indennizzo pari a 290 milioni di dollari e la Deutsche Bank definire la propria posizione per una cifra di 75 milioni di dollari. [1, 2, 3]Il fondo transattivo da 72,5 milioni approvato dal tribunale civile sarà ripartito, al netto delle spese legali approvate dal giudice, tra le donne che hanno formalizzato la richiesta di accesso al risarcimento. [1, 2]